Регистрация Войти

AML и KYC

Intrade.bar Ltd (компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Kingstown St. Vincent and the Grenadines, регистрационный номер 25595 BC 2019, офис расположен по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines) (в дальнейшем – Компания), предоставляет доступ на сайт https://intrade.bar (в дальнейшем – Сайт) и возможность использования сервисов Сайта физическим лицом (в дальнейшем — Клиент), в порядке и на условиях данного Договора (Оферты).

1. Политика AML (anti-money laundering, противодействие отмывание денежных средств) и KYC (Know Your Customer, знай своего клиента) распространяется на www.intrade.bar и ее партнеров и Клиентов (далее «Компания») и имеет цель воспрепятствования и активного предотвращения отмывания денежных средств и любой другой деятельности, облегчающей отмывание денежных средств или финансирование террористической или преступной деятельности. Компания требует от своих руководителей, сотрудников и филиалов следовать принципам данной Политики с тем, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег.

2. В рамках данной Политики, как правило, являются действия, направленные на сокрытие или искажение истинного происхождения средств, полученных преступных путем, с целью отмывания незаконных доходов.

3. Обычно отмывание денежных средств происходит в три этапа. Вначале, на этапе «размещения», наличные средства попадают в финансовую систему, где деньги, полученные вследствие преступных действий, превращаются в денежные инструменты, такие, как денежные переводы, дорожные чеки или размещаются на счетах в финансовых учреждениях. На этапе «расслоения» средства переводятся или перемещаются на другие счета или в другие финансовые учреждения для дальнейшего отделения денег от их преступного происхождения. На этапе «интеграции» денежные средства возвращаются в экономику и используются для приобретения имущества, финансирования бизнеса или преступной деятельности. При финансировании терроризма могут и не использоваться средства, полученные от преступной деятельности; скорее всего это – попытка скрыть происхождение или предполагаемое использование средств, которые впоследствии будут использованы в преступных целях.

4. Каждый сотрудник Компании, чьи обязанности связаны с предоставлением продуктов и услуг Компании, и который прямо или косвенно имеет дело с Клиентами Компании, должен знать о требованиях соответствующих законов и положений, касающихся его или ее должностных обязанностей, и такой сотрудник будет обязан непрерывно выполнять эти обязательства в мере, отвечающей требованиям соответствующих законов и положений.

5. Каждое подразделение Компании должно руководствоваться политикой AML и KYC, составленной в соответствии с требованиями местного законодательства.

6. При подаче запроса на вывод средств впервые, клиент должен отправить копию страниц паспорта высокого разрешения с фотографией, указанием полного имени, национальности, даты и места рождения, даты выдачи и срока истечения паспорта, его номер, страну, выдавшую паспорт, подпись, либо копию ID карты / водительских прав, где присутствует вся вышеуказанная информация на электронную почту support@intrade.bar

Вся персональная и служебная документация будут храниться в течение минимального периода времени, установленного местным законодательством.

7. Все новые сотрудники в обязательном порядке проходят обучение на предмет AML и KYC. Существующие сотрудники проходят обучение ежегодно. Участие в дополнительных учебных программах обязательно для всех сотрудников, имеющих отношение к AML и KYC.

8. Клиент принимает на себя обязательства:

8.1. соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей,финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём;

8.2. исключить прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с использованием Сайта

9. Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и право на использование перечисляемых им на Счета Компании средств.

10. В случае подозрительных или мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных кредитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или аннулирования платежей), Компания оставляет за собой право блокировать Счет Клиента и аннулировать любые сделанные выплаты.

11. В ходе проведения расследования Компания оставляет за собой право запрашивать у Клиента копии удостоверения личности и банковских карт,используемых для пополнения Счёта, платежные, а также иные документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств

12. Клиенту запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошеннического действия, или для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции Клиента.

13. Отказ Компании от проведения подозрительных операций не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение обязательств по отношению к Клиенту.